Заявление на расследование альфа банк

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение расследования по исходящему платежу в иностранной валюте

N счета _________________________________________________________________(далее – Счет)

Наименование клиента-плательщика_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

□ Просим отменить платеж.

□ Просим запросить банк получателя о дате кредитования счета бенефициара.

□ Просим выяснить причину взимания банками дополнительной комиссии в размере _____________с суммы перевода _______________________________________.

□ Просим изменить детали / реквизиты платежа на следующие:_(отметить нужное)

Номер заявления на перевод ___________________ Дата________________________________________

Код валюты и сумма платежа (цифрами)________________________________________

Наименование и реквизиты получателя_________________________________________

Просим списать со Счета в безакцептном порядке (без дополнительных распоряжений) сумму комиссии ОАО «АЛЬФА-БАНК» за расследование по платежу в соответствии с Тарифами ОАО «АЛЬФА-БАНК», а также комиссии сторонних банков (банка получателя, банка-корреспондента и/или иных банков, участвующих в проведении расследования по настоящему Заявлению).

При отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете для списания комиссий, поручаем списать суммы перечисленных комиссий с иных счетов нашей организации, открытых в Банке. В случае если валюта, в которой установлены комиссии сторонних банков, не соответствует валюте, в которой открыт счет списания, расчет суммы, подлежащей безакцептному списанию Банком, просим осуществлять по курсу Банка, установленному на дату списания денежных средств со счета.

Клиент:

Руководитель

______________/______________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

______________/______________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

«____»_____________2 __г

М.П.

Заполняется сотрудником Банка:

Комиссия списана:

Операционист/ Офис-менеджер:

_______________________/_____________/ «____»_____________20__г.

(Ф.И.О., подпись, дата)

Дата валютирования платежа:

«____»_____________20__г.

Ответ получен:

Клиент ______________________/______________/ «_____»_____________ 20__г.

(Ф.И.О., подпись, дата)

ПРАВИЛА

ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

НА ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

ПО ИСХОДЯЩЕМУ ПЛАТЕЖУ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1. Заявление заполняется машинописным способом либо путем набора на компьютере на русском и/или английском языке.

2. Клиентом заполняются все поля, за исключением поля «Заполняется сотрудником Банка».

3. В верхней части Заявления напротив необходимого вида расследования ставится отметка «+”.

4. В случае необходимости внесения изменений в детали/реквизиты платежа, Клиент ставит отметку «+” и указывает требуемые изменения в свободном поле.

5. При указании номера Счета Клиента, с которого следует списать комиссию за проведение расследования по исходящему платежу, следует учитывать, что комиссия может быть списана с любого банковского Счета Клиента, кроме специальных банковских счетов.

6. Заявление подписывается должностными лицами Клиента, имеющими полномочия по распоряжению счетом, и заверяется печатью клиента (при ее наличии), в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати Клиента, имеющейся в Банке.

7. Не допускается внесение изменений, дополнений и исправлений в заполненное и подписанное Клиентом Заявление.

Альфа Банк Бланк Заявления на Проведение Расследования Для Платежа в Рублях

Часто задаваемые вопросы по проведению расследований по платежам

Нет. Необходимо подготовить новое заявление.

Можно ли внести исправления в заполненное и подписанное заявление на проведение расследования?

Согласно международной практике проведения платежей, банки-посредники снимают свою комиссию за проведение платежа из суммы перевода. Чтобы доставить платежи в долларах США получателю в полной сумме, вы можете воспользоваться услугой «Гарантированное OUR», комиссия за которую списывается в соответствии с тарифами.
Расследование по бюджетным платежам невозможно. Но банк может направить в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) извещение об уточнении информации о приеме к исполнению бюджетного платежа Почему сумма валютного платежа дошла до получателя не в полном объеме? К сожалению, возврат платежа не гарантирован: если платеж уже зачислен получателю, то возврат средств возможен только по решению получателя.

Возможно ли проведение расследования по бюджетным платежам?

Стоимость зависит от вашего тарифа. Уточнить сумму комиссии вы можете у своего персонального менеджера или по телефону в Центре Поддержки бизнеса.

Платежи в рублях

Благодаря единой расчетной системе на базе разветвленной филиальной сети мы:

Операционный день для платежей в рублях

• перечисление или выдача средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту);
• перечисление средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов в бюджетную систему РФ.

Указанный порядок оформления платежей определен требованиями Приложения №12 Положения Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». Операционный день для рублевых платежей через интернет-банк (время местное) С 9 сентября 2020 года при оформлении бюджетных платежей в УФК необходимо указывать новый номер счета в строке Номер счета получателя.
Смотрите новые номера счетов УФК на сайте Федерального казначейства . Не указанные по ссылке номера счетов и реквизиты УФК остаются прежними.
Не забудьте, пожалуйста, поменять номера счетов в шаблонах, используемых для платежей в УФК.
Платежи, поступившие со старыми номерами счетов после 6 сентября, вернутся на ваш счет после отбраковки платежа Банком России.
Для исключения задержек с возвратом платежей, учтенных в очереди распоряжений, самостоятельно отзовите такие платежи. Для этого напишите письмо об отзыве платежа, указав его номер, сумму и дату.

Безналичные платежи с использованием сервиса срочного перевода

Информационное письмо «Об изменении количества цифр в коде ОКТМО»

Информационное письмо «Об указании НДС в назначении платежа»

Другие статьи об Альфа Банке:

• Альфа Банк Ижевск Советская 13 Номер Телефона
• Что Делать Если Звонят из Альфа Банка по Чужому Кредиту
• Когда Можно Будет Получить Кредитную Карту Альфа Банка
• Что Делать Если Заканчивается Срок Действия Зарплатной Карты Альфа Банка
• Процентная Ставка по Кредиту Для Юридических Лиц в Альфа Банке

Как стало известно «Ъ», УВД по ЦАО Москвы начало расследование дела в отношении руководства ГК «ОАО «Энергостройинвест-холдинг»», совладельцем которой является Антон Зингаревич, сын бывшего члена совета директоров «Россетей» и совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича. Дело о мошенничестве было возбуждено по заявлению Альфа-банка, который, по материалам расследования, предоставил ГК свои гарантии под ее договоры с государственной ФСК ЕЭС. Заявитель утверждает, что своих обязательств компания не выполнила, а понесенный им ущерб оценивает более чем в 2 млрд руб.

Факт возбуждения уголовного дела в отношении руководства «Энергостройинвест-холдинга» «Ъ» подтвердили в МВД. Пока оно расследуется в отношении «неустановленных следствием лиц из числа руководителей холдинга» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С заявлением о совершении в отношении него преступления в УЭБиПК ГУ МВД по Москве весной этого года обратился Альфа-банк.

Как следует из этого заявления, с мая 2013 года по февраль 2014 года Альфа-банк предоставил «Энергостройинвест-холдингу» «в лице его фактического собственника Антона Зингаревича» банковские гарантии на сумму 5,6 млрд руб., которые были необходимы компании для заключения контрактов с государственным ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС). ГК заключила контракты генерального подряда на строительство высоковольтных линий электропередачи и других объектов сетевого строительства, получив от заказчика авансовые платежи в сумме 10 млрд руб. Однако не все свои обязательства перед ФСК ЕЭС подрядчик выполнил, в результате госкомпания потребовала от Альфа-банка выплат по гарантиям.

Служба экономической безопасности банка, по данным «Ъ», сначала провела свое расследование и пришла к выводу, что руководство «Энергостройинвест-холдинга» «с целью уклонения от выплат по налоговым и кредитным обязательствам» выводило активы на «аффилированные и подконтрольные им офшорные организации в страны Евросоюза». В частности, по ее сведениям, в 2013 году холдинг якобы выдал аффилированным иностранным организациям займы на общую сумму 1,188 млрд руб. Помимо этого, в ходе той же проверки были обнаружены в отчетности компании, представленной «для получения кредитных продуктов», «ложные сведения» о реальном финансовом состоянии холдинга. В итоге заявитель указал, что своими действиями «Энергостройинвест-холдинг» «причинил Альфа-банку и Российской Федерации ущерб в особо крупном размере». Понесенный им общий ущерб от действий ГК банк оценивает более чем в 2 млрд руб.

Совладельцем «Энергостройинвест-холдинга» является Антон Зингаревич — сын бывшего члена совета директоров «Россетей» и совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича. Компания Зингаревича-младшего строила и обслуживала объекты электроэнергетики, а ее крупнейшим заказчиком была ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов холдинга. Дополнительную известность Антон Зингаревич приобрел в 2012 году после покупки за £25 млн английского футбольного клуба «Рединг». Поиграв год в премьер-лиге, клуб вылетел из нее, после чего был продан группе таиландских инвесторов. В 2013 году бизнесмен купил мытищинский хоккейный «Атлант», который, по сообщениям СМИ, спустя некоторое время остался без финансирования. В августе этого года Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве «Энергостройинвест-холдинга».

Стоит отметить, что помимо Альфа-банка претензии к холдингу предъявляют несколько других кредитных организаций, которые предоставляли ГК либо гарантии, либо займы. В частности, арбитражным судом уже удовлетворен иск МТС-банка на сумму 1 млрд руб.