Заявление на расследование альфа банк
Содержание
- Часто задаваемые вопросы по проведению расследований по платежам
- Можно ли внести исправления в заполненное и подписанное заявление на проведение расследования?
- Возможно ли проведение расследования по бюджетным платежам?
- Платежи в рублях
- Операционный день для платежей в рублях
- Безналичные платежи с использованием сервиса срочного перевода
ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение расследования по исходящему платежу в иностранной валюте
N счета _________________________________________________________________(далее – Счет)
Наименование клиента-плательщика_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
□ Просим отменить платеж.
□ Просим запросить банк получателя о дате кредитования счета бенефициара.
□ Просим выяснить причину взимания банками дополнительной комиссии в размере _____________с суммы перевода _______________________________________.
□ Просим изменить детали / реквизиты платежа на следующие:_(отметить нужное)
Номер заявления на перевод ___________________ Дата________________________________________
Код валюты и сумма платежа (цифрами)________________________________________
Наименование и реквизиты получателя_________________________________________
Просим списать со Счета в безакцептном порядке (без дополнительных распоряжений) сумму комиссии ОАО «АЛЬФА-БАНК» за расследование по платежу в соответствии с Тарифами ОАО «АЛЬФА-БАНК», а также комиссии сторонних банков (банка получателя, банка-корреспондента и/или иных банков, участвующих в проведении расследования по настоящему Заявлению).
При отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете для списания комиссий, поручаем списать суммы перечисленных комиссий с иных счетов нашей организации, открытых в Банке. В случае если валюта, в которой установлены комиссии сторонних банков, не соответствует валюте, в которой открыт счет списания, расчет суммы, подлежащей безакцептному списанию Банком, просим осуществлять по курсу Банка, установленному на дату списания денежных средств со счета.
Клиент:
Руководитель
______________/______________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
______________/______________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
«____»_____________2 __г
М.П.
Заполняется сотрудником Банка:
Комиссия списана:
Операционист/ Офис-менеджер:
_______________________/_____________/ «____»_____________20__г.
(Ф.И.О., подпись, дата)
Дата валютирования платежа:
«____»_____________20__г.
Ответ получен:
Клиент ______________________/______________/ «_____»_____________ 20__г.
(Ф.И.О., подпись, дата)
ПРАВИЛА
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПО ИСХОДЯЩЕМУ ПЛАТЕЖУ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
1. Заявление заполняется машинописным способом либо путем набора на компьютере на русском и/или английском языке.
2. Клиентом заполняются все поля, за исключением поля «Заполняется сотрудником Банка».
3. В верхней части Заявления напротив необходимого вида расследования ставится отметка «+”.
4. В случае необходимости внесения изменений в детали/реквизиты платежа, Клиент ставит отметку «+” и указывает требуемые изменения в свободном поле.
5. При указании номера Счета Клиента, с которого следует списать комиссию за проведение расследования по исходящему платежу, следует учитывать, что комиссия может быть списана с любого банковского Счета Клиента, кроме специальных банковских счетов.
6. Заявление подписывается должностными лицами Клиента, имеющими полномочия по распоряжению счетом, и заверяется печатью клиента (при ее наличии), в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати Клиента, имеющейся в Банке.
7. Не допускается внесение изменений, дополнений и исправлений в заполненное и подписанное Клиентом Заявление.
Альфа Банк Бланк Заявления на Проведение Расследования Для Платежа в Рублях
Часто задаваемые вопросы по проведению расследований по платежам
Нет. Необходимо подготовить новое заявление.
Можно ли внести исправления в заполненное и подписанное заявление на проведение расследования?
Согласно международной практике проведения платежей, банки-посредники снимают свою комиссию за проведение платежа из суммы перевода. Чтобы доставить платежи в долларах США получателю в полной сумме, вы можете воспользоваться услугой «Гарантированное OUR», комиссия за которую списывается в соответствии с тарифами.
Расследование по бюджетным платежам невозможно. Но банк может направить в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) извещение об уточнении информации о приеме к исполнению бюджетного платежа Почему сумма валютного платежа дошла до получателя не в полном объеме? К сожалению, возврат платежа не гарантирован: если платеж уже зачислен получателю, то возврат средств возможен только по решению получателя.
Возможно ли проведение расследования по бюджетным платежам?
Стоимость зависит от вашего тарифа. Уточнить сумму комиссии вы можете у своего персонального менеджера или по телефону в Центре Поддержки бизнеса.
Платежи в рублях
Благодаря единой расчетной системе на базе разветвленной филиальной сети мы:
Операционный день для платежей в рублях
- перечисление или выдача средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту);
- перечисление средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов в бюджетную систему РФ.
Указанный порядок оформления платежей определен требованиями Приложения №12 Положения Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». Операционный день для рублевых платежей через интернет-банк (время местное) С 9 сентября 2020 года при оформлении бюджетных платежей в УФК необходимо указывать новый номер счета в строке Номер счета получателя.
Смотрите новые номера счетов УФК на сайте Федерального казначейства . Не указанные по ссылке номера счетов и реквизиты УФК остаются прежними.
Не забудьте, пожалуйста, поменять номера счетов в шаблонах, используемых для платежей в УФК.
Платежи, поступившие со старыми номерами счетов после 6 сентября, вернутся на ваш счет после отбраковки платежа Банком России.
Для исключения задержек с возвратом платежей, учтенных в очереди распоряжений, самостоятельно отзовите такие платежи. Для этого напишите письмо об отзыве платежа, указав его номер, сумму и дату.
Безналичные платежи с использованием сервиса срочного перевода
Информационное письмо «Об изменении количества цифр в коде ОКТМО»
Информационное письмо «Об указании НДС в назначении платежа»
Другие статьи об Альфа Банке:
- Альфа Банк Ижевск Советская 13 Номер Телефона
- Что Делать Если Звонят из Альфа Банка по Чужому Кредиту
- Когда Можно Будет Получить Кредитную Карту Альфа Банка
- Что Делать Если Заканчивается Срок Действия Зарплатной Карты Альфа Банка
- Процентная Ставка по Кредиту Для Юридических Лиц в Альфа Банке
Как стало известно «Ъ», УВД по ЦАО Москвы начало расследование дела в отношении руководства ГК «ОАО «Энергостройинвест-холдинг»», совладельцем которой является Антон Зингаревич, сын бывшего члена совета директоров «Россетей» и совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича. Дело о мошенничестве было возбуждено по заявлению Альфа-банка, который, по материалам расследования, предоставил ГК свои гарантии под ее договоры с государственной ФСК ЕЭС. Заявитель утверждает, что своих обязательств компания не выполнила, а понесенный им ущерб оценивает более чем в 2 млрд руб.
Факт возбуждения уголовного дела в отношении руководства «Энергостройинвест-холдинга» «Ъ» подтвердили в МВД. Пока оно расследуется в отношении «неустановленных следствием лиц из числа руководителей холдинга» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С заявлением о совершении в отношении него преступления в УЭБиПК ГУ МВД по Москве весной этого года обратился Альфа-банк.
Как следует из этого заявления, с мая 2013 года по февраль 2014 года Альфа-банк предоставил «Энергостройинвест-холдингу» «в лице его фактического собственника Антона Зингаревича» банковские гарантии на сумму 5,6 млрд руб., которые были необходимы компании для заключения контрактов с государственным ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС). ГК заключила контракты генерального подряда на строительство высоковольтных линий электропередачи и других объектов сетевого строительства, получив от заказчика авансовые платежи в сумме 10 млрд руб. Однако не все свои обязательства перед ФСК ЕЭС подрядчик выполнил, в результате госкомпания потребовала от Альфа-банка выплат по гарантиям.
Служба экономической безопасности банка, по данным «Ъ», сначала провела свое расследование и пришла к выводу, что руководство «Энергостройинвест-холдинга» «с целью уклонения от выплат по налоговым и кредитным обязательствам» выводило активы на «аффилированные и подконтрольные им офшорные организации в страны Евросоюза». В частности, по ее сведениям, в 2013 году холдинг якобы выдал аффилированным иностранным организациям займы на общую сумму 1,188 млрд руб. Помимо этого, в ходе той же проверки были обнаружены в отчетности компании, представленной «для получения кредитных продуктов», «ложные сведения» о реальном финансовом состоянии холдинга. В итоге заявитель указал, что своими действиями «Энергостройинвест-холдинг» «причинил Альфа-банку и Российской Федерации ущерб в особо крупном размере». Понесенный им общий ущерб от действий ГК банк оценивает более чем в 2 млрд руб.
Совладельцем «Энергостройинвест-холдинга» является Антон Зингаревич — сын бывшего члена совета директоров «Россетей» и совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича. Компания Зингаревича-младшего строила и обслуживала объекты электроэнергетики, а ее крупнейшим заказчиком была ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов холдинга. Дополнительную известность Антон Зингаревич приобрел в 2012 году после покупки за £25 млн английского футбольного клуба «Рединг». Поиграв год в премьер-лиге, клуб вылетел из нее, после чего был продан группе таиландских инвесторов. В 2013 году бизнесмен купил мытищинский хоккейный «Атлант», который, по сообщениям СМИ, спустя некоторое время остался без финансирования. В августе этого года Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве «Энергостройинвест-холдинга».
Стоит отметить, что помимо Альфа-банка претензии к холдингу предъявляют несколько других кредитных организаций, которые предоставляли ГК либо гарантии, либо займы. В частности, арбитражным судом уже удовлетворен иск МТС-банка на сумму 1 млрд руб.